恒华科技:关于监事辞职及补选监事的公告King娱乐平台开户


King娱乐平台开户

证券代码:300365 证券简称:恒华科技 公告编码:2018(030)号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、精确、完好,对公告的虚伪记载、误导性陈说和严重脱漏负连带责任King娱乐平台开户

北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到非职工代表监事杨政先生的书面辞职报告,杨政先生因任务调整缘由,提请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务,辞职后仍在公司担任其他职务King娱乐平台开户。杨政先生在任期内辞去监事职务将招致公司监事会成员低于法定人数,因而杨政先生辞职请求将自公司股东大会选举发生新任监事填补其空缺后失效,在此时期,杨政先生将持续实行其监事职责。

杨政先生的原定任期至 2018 年 12 月 9 日,截至本公告日,杨政先生未持有公司股份。杨政先生在担任公司监事时期勤勉尽责,在公司标准运作、维护公司及股东权益等方面实在实行了监视职能,对此公司表示衷心感激。

由于杨政先生离任招致公司监事会人数缺乏三名,为保证公司监事会的正常运转,依据《公司法》、《公司章程》的有关规则,公司于 2018 年 3 月 29 日召开第三届监事会第二十一次会议审议经过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》,监事会提名王玉女士(简历详见附件)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议,任期自公司股东大会审议经过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 31 日附件:

王玉女士:生于 1988 年 7 月,中国国籍,毕业于天津理工大学,本迷信历。王玉女士于 2011 年 10 月至 2016 年 4 月就职于北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙);2016 年 5 月至今就职于北京恒华伟业科技股份有限公司,现任法务主管。王玉女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、初级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规则的不得担任公司监事的情形,也不存在深圳证券买卖所《创业板上市公司标准运作指引》3.2.3 条规则的情形。

在线客服X